意大利:打击违规汇款 华人800万欧元遭冻结
发布时间:2008-06-15 00:00 浏览次数: 来源:
据意大利《欧联时报》报道,今年5月意大利正式实施新的金融管理规定,限制移民向境外汇款。从新的金融管理规定实施开始,意大利财政、金融警察便开始对意大利境内的汇款公司进行大规模检查,仅普拉托地区遭警方冻结的违规汇款已高达1千600多万欧元,其中遭冻结的华人移民汇款超过了800万欧元。
意大利是欧盟移民中向境外汇款最多的国家之一。根据去年意大利金融机构统计,2007年侨居意大利的各国移民向境外汇款接近了45亿欧元,其中以阿尔巴尼亚人和华人汇款比例最高。基于移民汇款金额庞大,且多数汇款绕过金融监管由汇款公司汇出,从而引起了意政府的高度警示,并出台新的境外汇款规定,限制移民向境外汇款。
政府在限制移民向境外汇款的具体措施中规定,移民在向境外汇款时,单次汇款金额不得超过2000欧元,汇款人汇款时需出具合法的有效证件,汇款公司在汇款时要将汇款人的证件复印留档备查。对无合法居留的汇款人,汇款公司应立即通知警方,违反者一经发现,将取消汇款公司的经营资格。
在近期的金融大检查中,普拉托财政警察透过汇款公司,对移民向境外汇款进行了实时监控,发现数百名移民的汇款存违规现象,便临时冻结了这些汇款。截止到目前为止,普拉托警方已冻结了1千600多万欧元的移民向境外汇款,在冻结的汇款中有800多万欧元是华人移民的汇款。
据负责检查的警务人员介绍,2006到2008年初,普拉托省移民向境外汇款金额就超过了6亿多欧元,数量大得惊人,并且存在着很多违规现象。关于被冻结的汇款是否返回汇款人,警务人员表示,警方将根据核查汇款人的身份及资金来源而定。目前,警方已向100多名汇款人发出了配合检查汇款的通知,对资金来源合法、汇款人具有合法身份的汇款,可根据违规情节进行适量罚款,然后返还汇款人;对无合法身份人的汇款或无法核查汇款人身份的汇款,汇款将被政府没收。
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