意大利：打击违规汇款　华人800万欧元遭冻结

据意大利《欧联时报》报道，今年5月意大利正式实施新的金融管理规定，限制移民向境外汇款。从新的金融管理规定实施开始，意大利财政、金融警察便开始对意大利境内的汇款公司进行大规模检查，仅普拉托地区遭警方冻结的违规汇款已高达1千600多万欧元，其中遭冻结的华人移民汇款超过了800万欧元。

意大利是欧盟移民中向境外汇款最多的国家之一。根据去年意大利金融机构统计，2007年侨居意大利的各国移民向境外汇款接近了45亿欧元，其中以阿尔巴尼亚人和华人汇款比例最高。基于移民汇款金额庞大，且多数汇款绕过金融监管由汇款公司汇出，从而引起了意政府的高度警示，并出台新的境外汇款规定，限制移民向境外汇款。

政府在限制移民向境外汇款的具体措施中规定，移民在向境外汇款时，单次汇款金额不得超过2000欧元，汇款人汇款时需出具合法的有效证件，汇款公司在汇款时要将汇款人的证件复印留档备查。对无合法居留的汇款人，汇款公司应立即通知警方，违反者一经发现，将取消汇款公司的经营资格。

在近期的金融大检查中，普拉托财政警察透过汇款公司，对移民向境外汇款进行了实时监控，发现数百名移民的汇款存违规现象，便临时冻结了这些汇款。截止到目前为止，普拉托警方已冻结了1千600多万欧元的移民向境外汇款，在冻结的汇款中有800多万欧元是华人移民的汇款。

据负责检查的警务人员介绍，2006到2008年初，普拉托省移民向境外汇款金额就超过了6亿多欧元，数量大得惊人，并且存在着很多违规现象。关于被冻结的汇款是否返回汇款人，警务人员表示，警方将根据核查汇款人的身份及资金来源而定。目前，警方已向100多名汇款人发出了配合检查汇款的通知，对资金来源合法、汇款人具有合法身份的汇款，可根据违规情节进行适量罚款，然后返还汇款人；对无合法身份人的汇款或无法核查汇款人身份的汇款，汇款将被政府没收。